Новый вид мошенничества: "помогу" вернуть деньги от брокера!
« Назад
26.01.2018 17:07В связи с тем, что к сожалению не перевелись еще брокеры - мошенники, которые не выводят деньги своим клиентам, в настоящее время растет число мошенничества, связанное с якобы "помощью" вернуть деньги от брокера-мошенника.
Мне рассказал о подобной схеме мой подписчик, который попал в цепкие лапы лже-помощникам с целью получить возврат денег от брокера.
Я решила рассказать об этой схеме в настоящей статье, чтобы эта информация была в открытом доступе и чтобы люди были предупреждены об этом и не верили в "благие" намерения этих псевдо-помощников.
Итак, рассказываю.
Мой подписчик где-то полгода назад вложил крупную сумму денег (в районе 15000 долларов США) на свой торговый счет одного малоизвестного брокера (Lottmarket или Лоттмаркет, назову его Брокером № 1; могу сказать только, что я с ним не сотрудничаю, его нет в моем списке проверенных брокеров).
Со слов подписчика, в настоящее время брокер на связь не выходит, на звонки и письма не отвечает.
Далее, моему подписчику позвонил представитель другого брокера (Vip Markets или Вип Маркетс, назовем его Брокером № 2) и предложил моему подписчику помощь в возврате его денег от Брокера № 1, но при условии открытия торгового счета и внесения депозита.
Мой доверчивый подписчик к сожалению выполнил условия Брокера № 2. Но это еще ерунда по сравнению с тем, что происходило дальше.
А дальше мой подписчик получает письмо по электронной почте от менеджера Брокера № 2 о том, что он делал запрос в SySЕС на предмет выяснения судьбы его вложенных денег Брокеру № 1. В свою очередь SySEC дал ответ по этому поводу и выслал "подтверждение" того, что у моего подписчика есть счет в немецком банке POSTBANK, на котором лежит 35000 долларов США.
Представляете, радостные глаза моего подписчика, получив такую информацию?
Дальше - хуже.
Чтобы получить эти 35000 долларов моему подписчику было предложено заплатить страховку в 3200 долларов США. Мой подписчик, не долго думая, оплатил эту сумму. Как мне сообщил подписчик, он сделал это с шестнадцатью обманутыми такими же, как и он сам. Правда, я у него спрашивала каким образом он производил эту оплату (банковским переводом на счет, с карты на карту или др.), но он мне так и не ответил. В общем, это уже не важно.
Далее, на почту моему подписчику пришло письмо с "документом" от якобы POSTBANK (немецкого Постбанка) о том, что был оформлен банковский перевод на 35000 долларов на его карту в российском банке. После чего, спустя пару дней, мой подписчик получает письмо от Валютного контроля РФ, а точнее от его представителя, который заявляет, что банковский перевод на 35000 долларов находится у Валютного контроля РФ и что только они вправе выпустить деньги в российский банк на банковскую карту подписчика или не выпустить.
(для Справки: такой организации, как Валютный контроль РФ, не существует; есть только такое понятие, как выполнение банком функций агента валютного контроля в соответствии с Законом РФ 173-ФЗ; валютным контролем занимается обычно подразделение или отдел в банке РФ, который следит за проводимыми банковскими операциями клиентов, чтобы они соответствовали требованиям валютного законодательства РФ)
Мой подписчик к сожалению этого не знал.
Так вот. Так называемый Валютный контроль РФ запросил у моего подписчика еще 2000 долларов в качестве добровольной помощи за то, что они пропустят перевод на 35000 долларов в российский банк на его банковскую карту. Мой подписчик оказался более, чем доверчивым и предоставил все пароли и доступы, чтобы "Валютный контроль РФ" списал эти 2000 долларов с его банковский карты.
Прошел день. Мой подписчик связывается с этим "Валютным контролем РФ" и спрашивает когда же деньги 35000 долларов поступят ему на карту? В ответ на это письмо мошенники захотели еще больше денег, они запросили еще 1000 долларов, чтобы отдать их своему вышестоящему руководству. Даже стали угрожать, что, мол, если 1000 долларов не заплатите, то будете должны еще больше, 2500 долларов. Мой подписчик отказался это делать. Даже сходил в полицию, но вы, сами понимаете, куда его послали.
Но на этом еще история не закончилась. Есть продолжение!
Моему подписчику позвонил менеджер Брокера № 2 (так называемый Vip Markets или Вип Маркетс) и сказал, что тот менеджер, с которым он общался первоначально, оказался мошенником и его уволили; теперь у Брокера № 2 новый "порядочный" менеджер и они готовы компенсировать произведенные затраты (3200+2000=5200) при условии оплаты им 500 долларов. И еще пообещали, что помогут вернуть те самые 15000 долларов от Брокера № 1 при условии оплаты им 3000 долларов.
Конечно же я написала своему подписчику, что это все развод и обман, карусель какая-то...или даже мне чем-то напоминает эта схема нигерийские письма! Но у меня такое чувство, что меня мой подписчик не услышал и продолжает верить в "чудо". Причем я ему написала, что вернуть деньги можно только через официальную процедуру чарджбэк (отмена транзакций через банк по причине получения услуги, не соответствующей описанию). Да, пусть эта процедура не столь быстрая, но зато действенная и эффективная. Однако, мой подписчик почему-то верит больше этим мошенникам.
Люди, вы понимаете, что такие мошенники были, есть и будут, потому что их делают такие люди, как мой подписчик. Спрос рождает предложение!
Я, честно говоря, полазила в интернете и ничего похожего не нашла. Видимо, пока никто на такую схему не жаловался. Возможно, даже из-за собственного стыда. Поэтому я все-таки решила на себя взять функцию правдоруба, чтобы эта схема была в открытом доступе и этот новый вид мошенничества был широко известен.
Лучше всего учиться на чужих ошибках, чем на своих!
Выбирайте только проверенных и надежных брокеров>>>
Всегда читайте условия и положения по работе с тем или иным брокером. Не доверяйте деньги малоизвестным брокерам!
Комментарии
Дмитрий, мне точно такие же звонки были, все то же самое просили сделать. Все один в один. Придется мне их послать далеко и надолго.
Здравствуйте, Ярослава!
Меня зовут Нурмамедова Назиля, и я являюсь руководителем Саратовского офиса ООО Юникорн.
Мне очень жаль, что Вас ввели в заблуждение еще и от нашего имени.
Я рада, что Вы проявили осторожность и сразу почувствовали неладное!
Наша компания ничем подобным не занимается.
Мы работаем с каждым клиентом индивидуально только после того, как на одном из наших сайтов клиент САМ оставляет заявку.
1. Если кому-то звонят и предлагают помощь с возвратом, в первую очередь, подумайте, откуда данное лицо Ваши контакты получило, если Вы сами не обращались за помощью.
2. Данные любой компании любой человек может скачать с сайта ФНС nalog.ru. Даже образ печати не гарантирует, что с Вами работает сотрудник именно описываемой организации. Лучше все данные перепроверять самому! может оказаться, что реквизиты компании уже новые, а мошенники используют старые.
3. ВНИМАТЕЛЬНО читайте договор! Ни одна приличная организация не станет принимать оплату на банковские карты, электронные кошельки и, тем более, счета других брокерских компаний!
По договорам наши клиенты платят всегда напрямую на расчетные счета ООО или ИП или через специальных аккредитованных операторов платежей для бизнеса в России типа Яндекс.Касса.
Ваш отзыв очень важен. Пожалуйста, отправьте все документы от этого "Юникорн" мне на почту nn@unicornconversion.com, будем разбираться.
Всем подписчикам Анны успехов в работе и удачи!
Самый простой способ определить, звонят ли Вам из Саратовского офиса ООО "Юникорн" - проверить телефон и почту, с которой с Вами связываются.
Наш телефон указан на сайте по ссылке http://unicornconversion.ru/?utm_source=partner175901
+74993503415
При возникновении хотя бы малейших подозрений смело пишите лично мне на почту
nn@unicornconversion.com
Кому: Александр, Xwild555@yandex.ru, #12967803
Скажите, есть результат (а не обман,очередной) в возврате денег?
Просто в других банках мне отказали. Если такое происходит, то обратиться в официальную контору самому. а не по телефону чтоб Вас нашли.
Я сам лично возвращал себе средства на карты.
Но несколько сделок не получилось, как раз по вине юриста, который неграмотно составил заявление и подкрепил липовые документы.
А такие мошенники как описано выше мне часто звонят. Я их слушаю и удивляюсь их сказкам. Но сам чуть не повелся один раз.
Позвонили с той конторы где я потерял деньги, Фин.Департамент Trade12. Сообщили сколько я потерял в ней. Потом они запросили чтоб я сделал проверку прийдет ли на карту перевод на каком то сайте "левом". там нужно было ввести данные карты. я ввел пустую карту альфа банка. они перезвонили и сказали что там недостаточно средств. т.е. хотели списать с меня еще раз сумму что на ней должно было быть.
Я им сказал что нет средств на карте для транзакция. зачем они нужны если вы проводите перевод мне. на что они сказали что там 10 долларов спишется для проверки и все сумма прийдет мне на счет.
вообщем после этого мы с ними попрощались на повышенных тонах.
А также звонили с Юникорна якобы. я не проверял телефоны. с +7 499 ***
Прежде чем что то им отправлять проверьте телефон в интернете. или спросите сбросить договор, документы и т.д.
